При этом поясняется, что первый промышлял "теневыми валютно-обменными операциями", которые не учитывались при ведении бухгалтерского учёта и отчетности.
Второй банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов касательно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в области своевременного представления сведений и истинности направлявшихся в уполномоченный орган материалов.
И «Европейский Стандарт», «Новопокровский» были задействованы в системе страхования вкладов.
Скопировать ссылку